Washington –
El gobierno de EE. UU. acusó el miércoles a ocho hombres de obtener más de 100 millones de dólares en ganancias ilícitas en la bolsa de valores al manipular a sus seguidores de inversionistas junior en las redes sociales.
El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores dijeron que desde principios de 2020 hasta aproximadamente abril de este año, los hombres, que acumularon más de 1,5 millones de seguidores en Twitter, ejecutaron un esquema de «inflar y descargar».
La SEC dijo que siete personas influyentes en las redes sociales se promocionaron como comerciantes exitosos en Twitter y en las salas de chat de Discord y alentaron a sus seguidores a comprar ciertas acciones. Cuando los precios o los volúmenes de las acciones promocionadas suben, dijo la agencia, los influencers «venden regularmente sus acciones sin revelar sus planes para deshacerse de los valores mientras los promocionan».
“Los acusados utilizaron las redes sociales para acumular una gran cantidad de inversionistas novatos y luego explotaron a sus seguidores alimentándolos con una dieta constante de desinformación flagrante”, dijo Joseph Sanson de la Comisión de Bolsa y Valores, jefe de la Unidad de Abuso de Mercado en la División de la SEC. de Aplicación de la Ley. frecuente».
En la demanda de la SEC se mencionan Perry Matlock (@PJ – Matlock), John Reparczyk (@Ultra – Calls) y Edward Constantine (MrZackMorris) de Texas; Thomas Cooperman (@ohheytommy) y Gary Deel (@notoriousalerts) de California; Mitchell Hennessy (@Hugh-Henne) de Nueva Jersey; y Stefan Hrvaten (LadeBackk) de Florida.
La octava persona, Daniel Knight (@DipDeity) de Texas, es coanfitrión de un podcast que promueve a los acusados como expertos y comercia en coordinación con ellos.
El Departamento de Justicia dijo que los acusados exhibieron sus «estilos de vida extravagantes» para engañar a otros haciéndoles creer que eran hábiles comerciantes de acciones.
Si son declarados culpables, dijo el departamento, cada uno enfrenta una sentencia máxima de 25 años de prisión por un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y cada cargo de un cargo de fraude de valores. Constantine también enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión si es declarado culpable de participar en transacciones monetarias ilegales.
La SEC está tomando cada vez más medidas enérgicas contra las personas influyentes en las redes sociales y las celebridades que promocionan productos financieros, incluidas las criptomonedas.
En octubre, la SEC prohibió a Kim Kardashian promover la criptomoneda durante tres años y la multó con $1 millón para resolver los cargos federales por recomendar criptoseguridad a sus 330 millones de seguidores de Instagram sin explicar que le pagaron por hacerlo.
En 2020, el actor Steven Seagal acordó pagar más de $300 000 USD como parte de un acuerdo similar con la SEC, que también le prohibió promover inversiones durante tres años.
En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) resolvió los cargos contra el boxeador profesional Floyd Mayweather Jr. y el productor musical DJ Khaled por no revelar los pagos que recibieron para promover inversiones en una moneda digital.
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