Banqueros enjuiciados en Suiza por ayudar al bolsillo de Putin

El juicio de cuatro ex ejecutivos de la sucursal de Zúrich del Gazprombank de Rusia ha comenzado en Suiza.

Los tres rusos y un suizo están acusados ​​de ayudar al músico ruso Sergei Roldugin a lavar dinero que se sospecha pertenece al presidente ruso.

Según los informes, Roldugin depositó $ 50 millones (£ 42 millones) en cuentas suizas entre 2014 y 2016, sin una explicación creíble sobre el origen del dinero.

En ese momento, se presentó como un violonchelista con ingresos modestos.

Se hizo famoso como músico, pero no ganó grandes cantidades de dinero. Una vez le dijo al New York Times que no es un hombre de negocios, y ciertamente no es millonario.

Entonces, ¿de dónde sacó millones de dólares para depositarlos en cuentas bancarias suizas?

Esa es la pregunta que los fiscales de Zúrich dicen que los exbanqueros acusados ​​deberían haber hecho. Se sabía que el violonchelista era un amigo cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, y se rumoreaba que era el padrino de la hija de Putin.

Según la ley suiza, los bancos están obligados a rechazar o cerrar cuentas si tienen dudas sobre el titular de la cuenta o el origen de los fondos.

También se supone que deben manejar a las «personas políticamente expuestas» con extrema precaución. Como conocido amigo del líder ruso, que invirtió millones en Suiza tras la anexión ilegal de Crimea y las posteriores sanciones contra Rusia en 2014, Sergei Roldugin debería haber hecho sonar las alarmas. Los fiscales alegarán que esto no sucedió.

El caso es visto como una prueba de cuán estricta puede Suiza hacer cumplir sus leyes de lavado de dinero, que, al menos en papel, son muy estrictas.

Las autoridades suizas han trabajado duro en los últimos años para alejarse de la imagen de Suiza como un país donde se puede lavar el dinero más sucio del dictador más brutal o del empresario blanco más corrupto.

Los fondos cuestionables de Roldugin fueron expuestos por primera vez, no por investigadores suizos, sino por periodistas, incluido un equipo de BBC Panorama, involucrado en una investigación internacional sobre la filtración de datos de los Papeles de Panamá organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en 2016.

Descubren evidencia de transacciones sospechosas que involucran a las empresas extraterritoriales de Roldugin por valor de cientos de millones de dólares, así como sus cuentas bancarias en Suiza.

Solo después de que esa evidencia salió a la luz, los fiscales suizos iniciaron su propia investigación. La acusación, ahora ante el tribunal de Zúrich, alega que el músico actuó como «la billetera de Putin», canalizando dinero a través de compañías ficticias en Chipre y Panamá a Gazprombank en Zúrich.

Los cuatro acusados ​​están acusados ​​de no pasar una prueba de «diligencia debida» y de no verificar, o pasar por alto, el verdadero origen de sus fondos. Todos se han declarado inocentes.

Desde entonces, Gazprombank ha finalizado sus operaciones en Suiza, y el propio Sergei Roldugin está en la lista de sanciones suizas.

Pero si son declarados culpables, los cuatro banqueros enfrentan sentencias moderadas de prisión condicional de hasta siete meses. Para asegurar un veredicto de culpabilidad, los demandantes tendrán que convencer al tribunal de que los millones de Roldugin en realidad pertenecen a Vladimir Putin.

No es una tarea fácil ahora porque no se ha producido la cooperación habitual entre países, en este caso Suiza y Rusia, en las investigaciones de lavado de dinero.

Nadie sabe realmente cuánto tienen el presidente Putin y su círculo íntimo. La acusación suiza indica que su salario declarado era de poco más de 100.000 dólares (84.400 libras esterlinas).

Pero hay rumores de que su fortuna podría ascender a $125 mil millones (£105 mil millones), cuidadosamente escondida en una intrincada red de empresas ficticias y las cuentas de amigos como Sergei Roldugin.

Por eso, a pesar de las sentencias mediocres, un veredicto de culpabilidad puede ser tan significativo. Enviaría una señal no solo al presidente ruso, sus compinches y el resto de su establecimiento político de que su dinero ya no podría ocultarse tan fácilmente, sino también a los profesionales que lo administraron.

Tom Keating, jefe del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros del Royal United Services Institute, dijo que Roldugin no está solo en su supuesto papel como uno de los «conservadores» de Putin.

«Los bancos y bufetes de abogados que brindan servicios a otros asociados cercanos de Vladimir Putin deben saber que está claro que las autoridades están trabajando activamente para presentar su caso ante los tribunales».