febrero 1, 2023

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Charles McGonigal: exfuncionario de alto rango del FBI acusado de presuntos planes para ayudar a sancionar a los oligarcas rusos y retener los pagos de un exempleado de inteligencia albanés


Nueva York
CNN

El exjefe de contrainteligencia de la oficina de campo del FBI en Nueva York fue acusado el lunes en acusaciones separadas por trabajar con un oligarca ruso después de jubilarse y por ocultar cientos de miles de dólares recibidos de un exempleado de una agencia de inteligencia albanesa mientras estaba en el trabajo. Era un alto funcionario en la oficina.

Charles McGonigal, un veterano de 22 años del FBI hasta su retiro en 2018, fue arrestado el sábado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy al regresar de un viaje internacional, dijo a CNN una fuente familiarizada con el arresto.

Los cargos, anunciados por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y Washington, D.C., marcan una disminución significativa para McGonigal. Se espera que comparezca ante un tribunal federal en Manhattan más tarde el lunes. Su abogado dijo que se declarará inocente de los cargos. Aún no se ha fijado una fecha para su acusación por los cargos de DC.

McGonigal enfrenta cargos en Nueva York por violar las sanciones de EE. UU. y cargos de conspiración y lavado de dinero por trabajar en 2021 con Oleg Deripaska, Oleg Deripaska, Oleg Deripaska, el ruso Oleg Deripaska que fue acusado de entrometerse en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016. Los fiscales alegan que McGonigal y Sergei Shestakov, el diplomático El ex ruso que recientemente trabajó como traductor en los tribunales federales de Nueva York en Manhattan y Brooklyn, violó las sanciones estadounidenses al desenterrar al rival de Deripaska en un momento en que Deripaska ya había sido sancionado.

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En Washington, McGonigal fue acusado de ocultar vínculos con la persona que trabajó décadas antes para una agencia de inteligencia albanesa, incluido el pago de 225.000 dólares.

Los fiscales alegan que, como empleado del FBI, McGonigal estaba obligado a revelar viajes al extranjero y contactos con ciudadanos extranjeros, lo que no hizo.

Durante numerosos viajes al extranjero a Albania, Austria y Alemania, los fiscales alegan que McGonigal no reveló los formularios del gobierno de EE. UU. que se reunió con el primer ministro de Albania, un político de Kosovo y otros.

En una reunión, los fiscales alegaron que McGonigal instó al primer ministro de Albania a «tener cuidado al otorgar licencias de perforación de campos petroleros en Albania a empresas fachada rusas». El ex empleado de inteligencia albanés a quien se le pagó $225,000 tiene un interés financiero en la decisión del gobierno sobre los contratos.

Uno de los pagos en efectivo, $80,000, supuestamente se le hizo a McGonigal mientras estaba sentado en un automóvil estacionado frente a un restaurante de la ciudad de Nueva York.

Según la acusación, el FBI, bajo la dirección de McGonigal, abrió una investigación sobre los esfuerzos de cabildeo en el extranjero de un ciudadano estadounidense en base a la información que recibió del ex empleado de la inteligencia albanesa. McGonigal nunca reveló su relación financiera.

Los cargos de Nueva York alegan que McGonigal conoció por primera vez al intérprete ruso Shestakov en 2018 mientras estaba en el FBI a través de un oficial de inteligencia ruso, conocido por ser un exdiplomático en la URSS y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

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Después de retirarse del FBI en 2018, McGonigal fue contratado como abogado de un bufete de abogados de Nueva York que trabaja en las sanciones de Deripaska, dice el expediente judicial.

McGonigal viajó a Londres y Viena alrededor de 2019 para reunirse con Deripaska y otros sobre la eliminación de los oligarcas rusos de la lista de sanciones de Estados Unidos.

En 2021, supuestamente eliminaron el bufete de abogados de la imagen y McGonigal y Shestakov trabajaron directamente para Deripaska.

El exagente del FBI y Shestakov intentaron ocultar su participación en Deripaska, utilizando compañías ficticias y firmas falsificadas para recibir pagos de los oligarcas rusos.

En 2021, McGonigal estaba trabajando para obtener archivos de la «web oscura» para Deripaska que, según él, podrían revelar «activos ocultos valorados en más de 500 millones de dólares estadounidenses» y otra información que McGonigal cree que sería valiosa para Deripaska.

Este esfuerzo se detuvo abruptamente cuando el FBI confiscó sus dispositivos electrónicos personales en noviembre de ese año.

Shestakov enfrenta un cargo de declaraciones falsas por intentar ocultar su relación con el ex agente del FBI durante una entrevista con agentes del FBI después de que se ejecutó la orden de allanamiento.

Deripaska, aliado de Putin, fue sancionado por Estados Unidos en 2018 en respuesta a la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Acusado Con la violación de las sanciones estadounidenses en septiembre.

Es uno de los oligarcas más famosos de Rusia y su nombre surgió durante la investigación Trump-Rusia. Se le menciona docenas de veces en el informe del fiscal especial Robert Mueller, quien dice que está «estrechamente aliado» con Putin.

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