febrero 6, 2023

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El criptoprestamista BlockFi quiebra a raíz de la caída de FTX

(Bloomberg) — El criptoprestamista BlockFi se declaró en bancarrota, convirtiéndose en la última firma de activos digitales en implosionar a raíz del rápido colapso del intercambio FTX y avivando los temores sobre más quiebras corporativas por venir.

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BlockFi dijo en un comunicado el lunes que utilizará el proceso del Capítulo 11 para «centrarse en recuperar todos los pasivos adeudados a BlockFi por las contrapartes, incluidas FTX y sus entidades corporativas relacionadas», y agregó que las recuperaciones podrían retrasarse debido a la quiebra de FTX. La bancarrota del Capítulo 11 permite que una empresa continúe operando mientras desarrolla un plan para pagar a los acreedores.

La petición, presentada en Nueva Jersey, enumera los activos y pasivos de BlockFi entre $ 1 mil millones y $ 10 mil millones cada uno. En el comunicado, la compañía dijo que tiene alrededor de $257 millones en efectivo disponible y está comenzando un «plan interno para reducir significativamente los gastos, incluidos los costos laborales».

Citando la «falta de claridad» sobre el estado de quiebra de FTX y Alameda Research, la compañía de Jersey City, Nueva Jersey, detuvo anteriormente los retiros y dijo que estaba explorando «todas las opciones» con asesores externos.

Luego de las investigaciones sobre FTX por parte de la Comisión de Comercio de Futuros y Valores de EE. UU. con respecto al uso indebido de los fondos de los clientes, no quedó claro para BlockFi dónde se estaba financiando una línea de crédito de FTX US y garantías sobre préstamos a Alameda, que incluían acciones de Robinhood Markets Inc. . Provino, informó Bloomberg News a principios de este mes. BlockFi también estaba en proceso de transferir sus activos a FTX para su custodia, pero la mayoría de los activos no se habían transferido antes del colapso de FTX.

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FTX US figura en la petición de la compañía como uno de sus mayores acreedores no garantizados, con un préstamo de $275 millones.

Según la petición, el mayor acreedor no garantizado de la empresa, Ankura Trust, debe aproximadamente $729 millones. Ankura actúa como custodio de las criptocuentas que devengan intereses de BlockFi, según su sitio web.

«La reestructuración del Capítulo 11 de BlockFi subraya los importantes riesgos de contagio de activos asociados con el ecosistema de criptomonedas y posiblemente las deficiencias de los procesos de gestión de riesgos», dijo Mansoor Hussain, director sénior de instituciones financieras de Fitch Ratings. Dijo que tales reestructuraciones pueden ser «muy largas» y señaló que los acreedores deben dinero de Mt. Gox se está acercando a pagar solo ocho años después de que fallara el intercambio de bitcoin.

La quiebra de BlockFi es similar a la de FTX, según Eric Snyder, socio y director de quiebras del bufete de abogados Wilk Auslander. En ambas presentaciones, dijo en una entrevista, no se revelaron los nombres de varios de los principales acreedores, lo cual era inusual en una declaración de bancarrota. Snyder también dijo que tomaría algún tiempo determinar la cantidad total de dinero adeudada a los acreedores en cualquier caso.

BlockFi fue fundada en 2017 por Zac Prince y Flori Márquez, y en sus inicios contó con el respaldo de influyentes inversores de Wall Street como Mike Novogratz y, más tarde, Valar Ventures, un fondo de riesgo respaldado por Peter Thiel y Winklevoss Capital, entre otros. . . Valar era uno de los mayores accionistas de BlockFi con una participación del 19%, según muestran las declaraciones de quiebra. BlockFi hizo olas en 2019 cuando comenzó a ofrecer cuentas que devengan intereses con rendimientos pagados en bitcoin y ether, y su programa atrajo inmediatamente millones de dólares en depósitos.

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La empresa ha crecido durante los años de la pandemia y tiene oficinas en Nueva York, Nueva Jersey, Singapur, Polonia y Argentina, según su sitio web. El cofundador Prince dijo en una entrevista con Bloomberg en marzo de 2021 que BlockFi estaba utilizando las ganancias de una ronda de financiación de 350 millones de dólares para expandirse a nuevos mercados y financiar nuevos productos. Bain Capital Ventures y Tiger Global estuvieron entre los inversionistas en esa ronda.

Con un valor original de $ 3 mil millones en marzo de 2021, BlockFi ha buscado recaudar fondos a una valoración descontada de alrededor de $ 1 mil millones en junio. La compañía también enfrentó el escrutinio de los reguladores financieros sobre sus cuentas que devengan intereses y acordó pagar $100 millones en multas a la Comisión de Bolsa y Valores y varios estados de EE. UU. en febrero. La Comisión de Bolsa y Valores figura en la declaración de quiebra como el cuarto acreedor más grande de BlockFi, con $ 30 millones adeudados a la agencia.

BlockFi trabajó con FTX US después de recibir USD 80 millones en deudas incobrables del fondo de cobertura Crypto Three Arrows Capital, que explotó después de que la moneda estable TerraUSD se liquidara en mayo.

La empresa estuvo muy expuesta al imperio corporativo construido por el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. La empresa recibió una línea de crédito de $400 millones de FTX US en un acuerdo que también le dio a la empresa la opción de adquirir BlockFi a través de un rescate orquestado por Bankman-Fried durante el verano. BlockFi también había garantizado préstamos a Alameda Research, una empresa comercial cofundada por Bankman-Fried.

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La compañía es la última compañía de criptomonedas en declararse en bancarrota en medio de una caída prolongada en los precios de los activos digitales. Los prestamistas Celsius Network LLC y Voyager Digital Holdings Inc. Solicitud de protección judicial este año. Bloomberg informó la semana pasada que el corretaje de criptomonedas Génesis está luchando por recaudar al menos $ 1 mil millones en capital fresco y advirtió a los inversores potenciales que es posible que deba declararse en bancarrota si sus esfuerzos fracasan.

Los documentos judiciales mostraron que BlockFi vendió alrededor de $ 239 millones de su criptomoneda y advirtió a casi 250 trabajadores que perderían sus trabajos en el período previo a la declaración de bancarrota.

El caso es BlockFi Inc. , 22-19361, Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey (Trenton).

— Con la asistencia de Jeremy Hill, Vildana Hajrick y Emily Nicol.

(Actualizaciones con rastros de Génesis en el párrafo quince).

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