El empresario de Vancouver, David Seydoux, supuestamente formaba parte de una banda empresarial que defraudó a los inversores por millones de dólares, según un expediente judicial de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. juevesSidoo, junto con otros siete acusados, es nombrado como parte de un esquema de «bomba y descarga».
Los reguladores dicen que los demandados compraron acciones en varias compañías, inflaron artificialmente los precios de sus acciones y luego vendieron los activos a inversionistas desprevenidos, ganando millones de dólares en el proceso.
El esquema comenzó en 2006 y duró hasta 2020, según los documentos, los organizadores dicen que los acusados obtuvieron ilegalmente más de $145 millones.
La SEC está buscando medidas regulatorias estrictas contra los ocho demandados, incluidas órdenes que les impiden seguir operando.
No se presentaron cargos penales contra Seydoux y las acusaciones no se fundamentaron en los tribunales.
Sin embargo, cuatro de los acusados con él han sido acusados Fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero en A acusación separada.
Es otro revés legal para Sidoo, el exjugador de la CFL que fue Inventado a partir de la Orden de Q Y Encarcelado Después de verse envuelto en un escándalo de admisión a la universidad en los Estados Unidos en 2020.
Seydoux, de 62 años, también es filántropo y ex director ejecutivo de la compañía minera Advantage Lithium Corp. y accionista fundador de American Oil & Gas Inc. , que vendió en 2010 por más de 600 millones de dólares.
Según la denuncia, el plan «global» para defraudar a los inversores incluía a otros cuatro coacusados de Seydoux, así como a otras seis personas acusadas de delitos penales como parte de una investigación separada del FBI.
«Los esquemas maliciosos de ‘bombeo y vertido’ han enriquecido a los acusados mientras causan un daño real a los inversionistas individuales comunes que se ven obligados a tragar pérdidas», dijo el fiscal federal estadounidense Damian Williams en un comunicado anunciando los cargos penales del FBI.
Ninguna de estas acusaciones ha sido probada en los tribunales.
17 empresas supuestamente ‘abandonadas’
El principal acusado en la demanda de la SEC es Ronald Power, un ciudadano con doble nacionalidad británico-canadiense que, según los investigadores, vive actualmente en el Reino Unido.
Según la denuncia, Bauer supuestamente supervisó varios actos fraudulentos utilizando el método de «bomba y descarga». Los investigadores dicen que él y sus colegas utilizaron un total de 17 empresas como parte del plan.
Los reguladores dicen que los ocho hombres compraron participaciones mayoritarias en empresas que utilizan empresas extraterritoriales para ocultar su participación.
Luego supuestamente usaron campañas en los medios para persuadir a otros inversionistas de que compraran acciones de sus empresas sin revelar su propiedad.
Los inversionistas hicieron esto mediante la creación de «compañías de fachada» (compañías ficticias de las que son propietarios) y distribuyendo sus acciones a estas compañías. Sin embargo, para otros inversores, ninguna empresa parecía poseer todas las acciones.
Sidoo supuestamente está involucrado en la organización del esquema utilizando dos compañías, North American Oil & Gas Corp y American Helium Inc.
Según la denuncia, Sidoo y otros inversionistas presuntamente ganaron más de $16 millones al defraudar a los inversionistas que utilizan las empresas.
Aunque Seydoux no ha sido acusado de ningún delito, cuatro de sus coacusados, incluido Bauer, enfrentan hasta 20 años de prisión por cada uno de los delitos en su contra.
El FBI dice que varias autoridades de todo el mundo participaron en la investigación, incluida la RCMP, la Comisión de Valores de Alberta y el Departamento de Policía de Toronto.
Sidoo jugó fútbol profesional durante seis años con los Saskatchewan Roughriders y BC Lions.
Fue condenado a tres meses de prisión en 2020 tras ser encontrado pagar $200,000 Tener un redactor de exámenes profesional que se haga pasar por sus dos hijos y escriba sus propios exámenes SAT.
Su condena resultó en que perdiera la Medalla BC, que había sido otorgada por su trabajo caritativo, y la Universidad de Columbia Británica cambió el nombre de un estadio de fútbol que originalmente llevaba su nombre.
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