mayo 21, 2022

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El pago rebelde de Neobank español fortalece el cumplimiento de ALD con centinelas

Sentinels, la plataforma de seguimiento inteligente de transacciones y gestión de riesgos de clientes líder en Europa, ha sido seleccionada por Rebellion Pay para mejorar y optimizar las funciones de especificación de riesgos y seguimiento del cumplimiento antifraude (AML) de los principales neobancos españoles.

Al integrar datos transaccionales de múltiples contextos en una solución de monitoreo todo en uno bajo reglas comerciales programables, la plataforma Sentinels permite a los equipos de monitoreo de cumplimiento crear perfiles de riesgo de clientes de siguiente nivel y detectar transacciones sospechosas y comportamientos de clientes de manera más confiable.

Usando la plataforma Sentinels, Rebellion Pay ofrece una descripción completa de los entornos transaccionales en su gama completa de servicios de pago, incluidos los servicios de intercambio de criptomonedas Fiat que se brindan digitalmente, incluidas las transacciones de débito MasterCard prepagas y los pagos entre pares (P2P). Banco de Criptomonedas Emergentes.

Al usar los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Sentinels, Rebellion Pay puede evaluar el riesgo del cliente y diagnosticar delitos financieros de manera más rápida y eficiente que nunca, reduciendo el costo de su cumplimiento AML, aumentando el rendimiento y, en última instancia, eliminándolo todo. Comportamiento delictivo desde su sitio de cliente.

“Los Sentinels son una startup enérgica, joven y de alto crecimiento con un futuro brillante”, comentó Sergio Cerro, CEO y cofundador de Rebel Pay. «Creemos firmemente que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático transformarán el juego en la banca digital, y Sentinels ya reafirma esta confianza en el seguimiento de transacciones y la gestión de riesgos de los clientes. La decisión de trabajar con Sentinels es fácil. El nivel de mantenimiento es insuperable y nosotros estamos encantados de tenerlos como socios y creemos firmemente que muchos productos más potentes e innovadores surgirán de esta empresa en los años venideros.

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El CEO de Sentinels, Justin von Houghton, agregó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestro primer NeoBank y a nuestro primer cliente español, Rebellion Bay, a la clasificación de Sentinels. Rebel pay es un verdadero colapso en los servicios financieros y comparte nuestro amor por las tecnologías de próxima generación. Esperamos en gran medida que la empresa reduzca su exposición al riesgo del cliente asegurándose de que no se detecte ninguna actividad ilegal. Al aumentar la precisión de la detección de transacciones sospechosas del banco, ayudaremos a sus equipos a participar en actividades delictivas reales y despedirnos de los días desperdiciados implementando alertas de falsos positivos.

Más de 280.000 clientes en toda España utilizan los servicios financieros de Rebellion Pay. Si bien Neobank se enfoca en el mercado español, también tiene una licencia institucional de dinero electrónico emitida por el Banco de Lituania, un regulador conocido por sus requisitos de cumplimiento ALD particularmente estrictos. Con reglas internacionales de cumplimiento meticuloso y conocimiento profesional de los clientes que ya están activos en Lituania, los Sentinels están bien establecidos para apoyar a la insurgencia ahora y en el futuro.