febrero 22, 2024

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En Columbia Británica, me estafaron $7.5 millones en una estafa sofisticada de criptomonedas

En Columbia Británica, me estafaron $7.5 millones en una estafa sofisticada de criptomonedas

Es un poderoso recordatorio de cuán persuasivos, persistentes y cambiantes pueden ser los estafadores.

La Real Policía Montada de Canadá en Burnaby emitió una advertencia el jueves, luego de que un alto funcionario local fuera defraudado por más de $ 7.5 millones en lo que la policía dice que es uno de los fraudes más grandes que el destacamento haya investigado.

Según la policía, los estafadores utilizaron un enfoque dual, apuntando a la víctima con una estafa inicial de criptomonedas y luego aprovechándose de la más grande nuevamente haciéndose pasar por alguien que podría ayudarla a recuperar su dinero.


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Los estafadores a menudo cambian sus tácticas. En este caso, parece que pudieron adaptar la estafa para apuntar a esta víctima en particular utilizando información sobre su carrera e historial comercial para generar confianza y amistad primero”, dijo el cabo Philip Ho de la Unidad de Delitos Económicos de RCMP en Burnaby en un comunicado de prensa. liberar.

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«Estos estafadores hicieron todo lo posible durante varios meses para estafar a esta anciana y convencerla de que se trataba de inversiones legítimas. Este tipo de estafas a menudo no se denuncian, pero es importante que las víctimas se presenten ante la policía para que podamos investigar y ayudar a las víctimas, que son las más vulnerables.” corren el riesgo de volver a ser víctimas una vez que han sido engañadas por una estafa.”

La estafa comenzó en la primavera de 2022, cuando los estafadores se acercaron a la víctima y afirmaron estar buscando información sobre su historial comercial personal.

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Durante los siguientes meses, los estafadores generaron confianza con la víctima, chateando con frecuencia en mandarín por teléfono, mensajes de texto y correo electrónico.


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Al final, los estafadores lograron convencer a la víctima de que invirtiera millones de dólares a través de múltiples depósitos en una billetera de criptomonedas a través de una aplicación de comercio en línea.

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La policía dijo que la víctima pudo verificar lo que creía que era un saldo en su cuenta, a través de las aplicaciones que le enviaron los estafadores.

La policía dijo que las aplicaciones eran de hecho falsas y estaban diseñadas para reflejar la apariencia de plataformas legítimas de comercio de criptomonedas.

Al final, la víctima intentó retirar dinero de las cuentas, pero no pudo retirarlo.

Fue entonces cuando los estafadores cortaron la conexión.


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Más tarde es contactada por alguien que usa un nombre diferente, quien afirma que puede ayudarla a recuperar su dinero.

Los estafadores la presionaron y amenazaron para que invirtiera más dinero como parte del reembolso, en lo que eventualmente resultó ser otra estafa.

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La policía dijo que la investigación por fraude sigue abierta, pero están utilizando el incidente para ilustrar la frecuencia cada vez mayor de fraudes sofisticados.

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Los intransigentes advierten al público que desconfíe de estos signos comunes de estafas con criptomonedas:

  • Extraordinariamente alto rendimiento de las inversiones en un corto período de tiempo
  • Los sospechosos envían mensajes de texto a las víctimas en todo momento del día y están interesados ​​en sus vidas personales.
  • Los sospechosos dan a las víctimas excusas para usar cuando van al banco a retirar dinero
  • No existe un contrato de inversión formal o información sobre el producto que comprará

Puede obtener más información sobre cómo protegerse contra el fraude en línea en Centro Canadiense Antifraude

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