Fundador del intercambio de criptomonedas FTX Sam Bankman-Fried arrestado en las Bahamas

Sam Bankman Fried, quien fundó y dirigió FTX hasta que una crisis de liquidez obligó a un intercambio de criptomonedas en las Bahamas a declararse en bancarrota, fue arrestado el lunes en las Bahamas luego de ser acusado penalmente por los fiscales estadounidenses.

Marca una sorprendente caída en desgracia para el empresario de 30 años que aprovechó el auge de las criptomonedas para crear uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo y un patrimonio neto que Forbes fijó hace un año en $ 26.5 mil millones.

El intercambio, que se lanzó en 2019 y tiene su sede en las Bahamas, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre después de que tuvo problemas para recaudar fondos para evitar el colapso mientras los operadores se apresuraban a retirar $ 6 mil millones de la plataforma en solo 72 horas.

La Oficina del Fiscal General de Bahamas dijo que inició el proceso de arresto luego de recibir la confirmación oficial de los cargos contra Bankman Fried, y agregó que espera la extradición a Estados Unidos.

Fue arrestado sin incidentes.

Un comunicado de la policía de Bahamas dijo que Bankman-Fried fue arrestado poco después de las 6 p.m. ET del lunes en su complejo de apartamentos ubicado en Albany, Nassau, en las Bahamas.

«Fue arrestado en referencia a varios delitos financieros contra las leyes de los Estados Unidos, que también son delitos contra las leyes de la Mancomunidad de las Bahamas», dijo el comunicado, y agregó que fue arrestado sin incidentes y comparecerá ante los magistrados de Nassau. Corte el martes. martes.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan confirmó que Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas, pero se negó a comentar sobre los cargos en su contra.

«Esta noche, las autoridades de Bahamas arrestaron a Samuel Bankman Fried a pedido del gobierno de los Estados Unidos, de conformidad con una acusación sellada presentada por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York», dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. .

Esperamos movernos para revelar la acusación por la mañana y tendremos más que decir en ese momento.

Mark Cohen, el abogado de Bankman-Fried, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se verifica otro jugador criptográfico

La acusación contra Bankman-Fried por parte de las autoridades estadounidenses se produce cuando el Departamento de Justicia evalúa los cargos contra un jugador mucho más grande en el mundo de las criptomonedas, el intercambio líder en la industria Binance.

Reuters informó el lunes que algunos fiscales del Departamento de Justicia creen que han reunido suficiente evidencia en su larga investigación sobre Binance para acusar a la compañía y a algunos de sus principales ejecutivos. «No tenemos ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU., y no sería apropiado que lo comentáramos si lo tuviéramos», dijo un portavoz de Binance a Reuters sobre la historia.

Reuters informa que Binance está bajo investigación por posibles violaciones y sanciones por lavado de dinero. Cuatro personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que otros en el ministerio habían abogado por tomarse el tiempo para revisar más evidencia.

El arresto también se produjo un día antes de que Bankman-Fried comparezca ante los legisladores estadounidenses el martes, donde tenía previsto testificar a través de un enlace de video.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. tenía programado escuchar a Bankman-Fried y al actual director ejecutivo de FTX, John Ray, durante la primera de una serie de audiencias que examinaron el colapso de FTX a partir de las 10 a. m. ET.

La crisis de liquidez en FTX se produjo después de que Bankman-Fried moviera en secreto $ 10 mil millones de los fondos de los clientes de FTX a Alameda, informó Reuters, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. La gente dijo que al menos mil millones de dólares de los fondos de los clientes desaparecieron.

«Nunca he intentado cometer fraude»

Bankman-Fried dijo a Reuters que la compañía no había «cambiado en secreto», sino que había leído mal su «calificación interna confusa». Cuando se le preguntó sobre el dinero perdido, respondió: “???”

En una serie de entrevistas y apariciones públicas a finales de noviembre y diciembre, Bankman-Fried reconoció el fracaso de la gestión de riesgos, pero trató de distanciarse de las acusaciones de fraude, diciendo que nunca había mezclado fondos de clientes en FTX con dinero en su firma comercial Alameda Research. . .

“Nunca he intentado cometer fraude”, dijo Bankman-Fried en una entrevista el 30 de noviembre en la Cumbre de Dealbook del New York Times, y agregó que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal.

Bankman-Fried renunció como CEO de FTX el mismo día que se declaró en bancarrota.

Una fuente familiarizada con la investigación dijo a Reuters que la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan, dirigida por el veterano fiscal de fraude de valores Williams, comenzó a investigar a mediados de noviembre cómo FTX manejaba los fondos de los clientes.

La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también han abierto investigaciones.

Los inversionistas en criptomonedas en los EE. UU. también demandaron a Bankman-Fried, alegando que él y una gran cantidad de celebridades que promocionaron FTX se involucraron en prácticas engañosas, dejando a los inversionistas con $11 mil millones en daños.

La desaparición de FTX ha sido el último cambio en la industria de las criptomonedas este año. El mercado de criptomonedas en general ha caído en medio de una serie de caídas que han eliminado a otros jugadores importantes, incluidos Voyager Digital y Celsius Network.