septiembre 29, 2022

Blog de Habeas Data

Encuentra toda la información nacional e internacional sobre españa. Seleccione los temas sobre los que desea saber más

Jay fue sentenciado a prisión por convertir el dinero de la gente en Bitcoin

Una ley estadounidense promulgada originalmente en 1992 se utilizó para sentenciar a Mark Alexander Hopkins, también conocido como Dr. Bitcoin y director de Rizzn, a una prisión federal. la semana pasada , Los entusiastas de las criptomonedas publicaron un hilo largo en Twitter Sobre los cargos y la descripción de la redada del FBI en su casa.

«Me desconectaré por un período de tiempo indefinido”, Hopkins dijo en línea. «Me dirigí a Beaumont FCI, donde el Tío Sam pagará la factura de mi habitación y se quedará durante los próximos 6 a 15 meses por el delito de venta. # bitcoin Muchos años atrás.»

En la novela de Hopkins, actuó como un comerciante de bitcoins de venta libre. sitio de cadena de bloques Cointelegraph Describir Las empresas y comerciantes de criptomonedas de venta libre actúan como entidades que «facilitan la compra y venta de criptomonedas por parte de individuos y empresas», esencialmente, el comercio o la venta que se produce fuera de un gran mercado como Coinbase.

Hopkins dijo que el FBI allanó su casa y trató de implicar a su esposa en el mismo caso, pero finalmente retiró los cargos contra cualquiera de los miembros de la familia a cambio de un acuerdo de culpabilidad.

Cabe señalar que aunque Hopkins no cometió ningún fraude, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que sus acciones habilitaron al estafador que cometió el fraude con dinero que Hopkins maneja en su nombre.

«Según los documentos de la petición, el Sr. Hopkins admitió que estaba dirigiendo un negocio que convertía dólares estadounidenses en criptomonedas, principalmente bitcoin, a cambio de una tarifa». El expediente del Ministerio de Justicia se informó a finales de junio.. «A menudo envía BTC a las billeteras criptográficas de los clientes sin tomar medidas adicionales para verificar la fuente del dinero», admitió.

READ  Elon Musk dice que el acuerdo de Twitter está "temporalmente en espera"

Por otro lado, si todos en la cadena de bloques pudieran ser demandados simplemente por estar conectados a fondos cercanos para estafas, las prisiones se llenarían rápidamente. Después de todo, un mercado NFT reconoció más de El 80% de sus transacciones son spam o fraude En enero de este año.

Por otro lado, parece que la mayoría de las personas que intercambian dinero en efectivo por criptomonedas ignorando las reglas relativas a la documentación pueden tener la sensación de que muchos de sus clientes no están involucrados en actividades externas.

En su hilo de Twitter, Hopkins pidió más claridad sobre las leyes financieras que rigen blockchain, y tenemos que estar de acuerdo.

Más sobre el fraude de criptomonedas: El CEO de Crypto desaparecido que robó el dinero de los usuarios arrestado, enfrenta 40,000 años de prisión