mayo 27, 2022

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La Oficina del Fiscal General de Nueva York dice que está por terminar de resolver la muñeca rusa de anidamiento de Trump

Todavía quieren cazar los dos teléfonos celulares del expresidente Donald Trump y la computadora portátil y de escritorio de su asistente ejecutiva Rona Graff, pero los investigadores le dijeron al juez esta semana que se estaban moviendo rápidamente.

«El proceso está a punto de completarse», dijo el lunes Kevin Wallace, abogado principal encargado de hacer cumplir la ley de la Oficina del Fiscal del Estado de Nueva York.

Una firma externa contratada para buscar en los archivos de la Organización Trump identificó a 151 fideicomisarios, personas o entidades, que pueden tener los documentos que solicita la oficina del fiscal general, pero Wallace dijo que se están enfocando en la «información pendiente más importante» porque el reloj corre para ella para presentar una demanda.

El plazo de prescripción de varias leyes en consideración se remonta a varios años, pero el acuerdo de tarifas con la Organización Trump que detuvo el reloj vence el sábado. Incluso con la expiración del acuerdo, podrían pasar varias semanas antes de que la oficina del fiscal general decida el siguiente paso en la investigación.

Los comentarios se produjeron durante una audiencia en la corte el lunes, cuando el juez del estado de Nueva York, Arthur Engoron, declaró a Trump en desacato civil y Una multa de $ 10,000 por día por no cumplir con una citación sobre documentos relacionados con la investigación de Nueva York sobre las finanzas de la Organización Trump. (carta de triunfo reanudarlo Miércoles.)

Los abogados de la Oficina del Fiscal del Estado de Nueva York dieron un vistazo a su investigación, que abarcó tres años, después de que un juez les pidiera que explicaran por qué está tardando tanto y hacia dónde se dirige.

«Dado el próximo final del acuerdo de tarifas, es probable que necesitemos tomar algún tipo de acción de cumplimiento en el futuro cercano para preservar nuestros derechos», dijo Wallace. Señaló que antes de presentar el expediente, la oficina del fiscal general acordó reunirse con los abogados de la Organización Trump y “permitirles presentar su caso” y discutir cualquier “decisión apropiada”.

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Wallace señaló que además del vencimiento del acuerdo de honorarios, la evidencia puede volverse obsoleta y los recuerdos pueden desvanecerse. «El abogado prefiere moverse lo más rápido posible».

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La oficina del fiscal general ya ha dicho en documentos judiciales que cree que las declaraciones engañosas y las omisiones en los estados financieros de Trump se hicieron a prestamistas y aseguradoras y se usaron para obtener beneficios fiscales. Trump ha descrito la investigación como una cacería de brujas, y él y la compañía han negado haber actuado mal.

El juez ordenó previamente a Trump, Donald Trump Jr e Ivanka Trump que se sentaran a recibir declaraciones. Los Trump apelaron y no estaba claro cuándo se emitiría la decisión. Eric Trump fue acusado en 2020 y afirmó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 500 veces. El mes pasado, a pedido del fiscal general, un juez ordenó a la Organización Trump cumplir con las citaciones para el viernes.

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Wallace dijo que debido a que la Organización Trump no estaba cooperando con la investigación, la oficina comenzó una «ronda no guiada» utilizando datos financieros que el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, proporcionó al Congreso en febrero de 2019. Lo que encontraron los abogados, dijo. , era una empresa que no contaba con los procesos y controles que normalmente se encuentran en las industrias reguladas, como la banca. El negocio de bienes raíces de Trump, de gran tamaño por la cantidad de campos de golf, condominios, hoteles y oficinas que posee, funciona como una pequeña operación familiar.

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“La empresa depende más de sus empleados que de sus sistemas”, dijo Wallace. Dijo que hay 500 entidades diferentes, que mueven millones de dólares, y diferentes prácticas contables y declaraciones que dependen de la unidad de negocio.

La abogada de Trump, Alina Heba, dijo en la audiencia del lunes que la oficina del fiscal general envió las primeras citaciones a la Organización Trump en diciembre de 2019. Hasta el momento, dijo, se han entregado millones de páginas de documentos y se ha entrevistado a 13 empleados de la Organización Trump. . Entre ellos se encuentra Allen Weiselberg, quien se desempeñó como director financiero durante décadas. Alan Garten, Consejero General de la Organización Trump. y Jeffrey McConaughey, The Observer; Junto con el diputado McCone y otro personal de finanzas, según documentos judiciales.

Un ejemplo de la complejidad del negocio es el campo de golf Trump en Júpiter, Florida. Wallace dijo que se esfuerzan por entender si se presentó «justamente» en los estados financieros de Trump.

Dijo que el club de golf, que se compró en 2012 por $ 5 millones, se incluyó en el estado financiero en el grupo de activos del club de $ 2 mil millones. No había notas a pie de página que detallaran lo que estaba incluido en el paquete. Los documentos de respaldo indicaron que Trump estimó el curso en $ 46 millones. Luego, los investigadores buscaron para determinar la fuente de los $ 41 millones adicionales, lo que, según él, los llevó a seguir pistas de investigación adicionales.

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«Estos problemas son recurrentes en todos los clubes», dijo Wallace. «Cada uno de estos activos es como una muñeca rusa».

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“Había múltiples, múltiples capas porque así es como funcionan las empresas de bienes raíces”, dijo Heba.

Ella dijo que los estados financieros en el centro de la investigación del fiscal general eran una compilación no auditada de una empresa familiar.

«Estos son bancos y empresas avanzadas», dijo. «Nadie nos prestaría dinero sin su escrutinio personal».

“Francamente, me gustaría entrar en los detalles de las propiedades de mis clientes, algunas de las cuales están infravaloradas, pero no creo que estemos en este punto todavía”, dijo Habba.

investigación del fiscal de distrito

Por separado, un gran jurado especial de Nueva York para escuchar evidencia en la investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre las finanzas de la Organización Trump expirará este fin de semana y no se extenderá, según personas familiarizadas con la investigación. le dijo a CNN.
El gran jurado especial de seis meses, que se formó en octubre, Escuché la evidencia A fines del año pasado, de varios testigos, incluidos reporteros que se jactaron de la fortuna personal de Trump.
Las presentaciones ante el gran jurado se detuvieron a principios de este año después de que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, prestara juramento y asumiera el cargo. levantó preocupaciones Sobre la fuerza de la guía.

Esta historia se actualizó con desarrollos adicionales el miércoles.