febrero 21, 2024

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La policía española acaba con más de 110 millones de criptofraudes

La policía española acaba con más de 110 millones de criptofraudes

Un habitante de las Islas Baleares, un archipiélago frente al este de España Arrestar por la policía española el 24 de abril por defraudar a criptoinversores en varios países.

Las detenciones se realizaron a pedido de agentes del orden de varios países que investigaban a otras cinco personas vinculadas a la organización criminal.

La estafa involucró a muchas personas en Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Rusia e Israel, donde finalmente se envió el dinero.

Según la policía española, la organización podría haber estafado más de 110 millones de dólares (100 millones de euros) a más de 3.000 víctimas en todo el mundo.

La policía española comenzó a investigar la estafa después de que la víctima presentara una denuncia, que los condujo a una empresa ubicada en Palma de Mallorca, parte de las Islas Baleares. Investigaciones posteriores revelaron que la empresa había desviado el botín del fraude fuera de la UE y, finalmente, envió el dinero.

Una sofisticada operación de fraude

Según una investigación de la policía española, la organización atrajo a posibles víctimas a través de tácticas de marketing agresivas a través de sitios web conocidos, llamadas telefónicas, mensajes y anuncios en periódicos. Como en todas las estafas, los delincuentes prometían altos rendimientos sin el riesgo de invertir en criptomonedas que no tenían.

Las autoridades señalaron que las víctimas normalmente invertían entre 250 EUR y 1000 EUR. Una vez que las víctimas invirtieron, los estafadores les presentaron un sitio web que mostraba las ganancias de sus inversiones con gráficos falsos.

Este sitio web ayudó a los estafadores a atraer a las víctimas. Los estafadores se hacen pasar por intermediarios e informan a las víctimas de las enormes ganancias de sus inversiones y las alientan a invertir dinero, a veces incluso los ahorros de toda su vida.

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Cuando los inversionistas querían que les devolvieran su dinero, los estafadores usaban varias excusas para pedir más dinero para cosas como pagar impuestos o cerrar saldos de anualidades. Algunas víctimas han sido engañadas más de una vez.

Toda la estafa es tan sofisticada que algunas víctimas ni siquiera saben que están siendo estafadas.

Publicado en: España, Crimen, Estafas

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