febrero 6, 2023

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Lo que está en juego como la Organización Trump. Las deliberaciones del juicio continúan

NUEVA YORK (AP) — Es una papeleta con la que el expresidente Donald Trump preferiría no estar asociado: el documento que dictaminó en el juicio penal por fraude fiscal de su empresa.

Está previsto que las deliberaciones se extiendan a un segundo día el martes mientras los miembros del jurado sopesan los cargos de que la Organización Trump ayudó a los ejecutivos a evadir impuestos sobre la renta personal en beneficios como apartamentos en Manhattan y autos de lujo.

El caso pasó al jurado el lunes después de un juicio de un mes que incluyó el testimonio de siete testigos, incluido el director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, y el vicepresidente senior y controlador Jeffrey McCone.

Los miembros del jurado debatieron durante unas cuatro horas el lunes y regresaron a la sala del tribunal con una sola pregunta mientras buscaban aclarar un recuento.

Aquí hay un vistazo a lo que piensan los jurados y lo que sigue para la investigación de Trump del fiscal de distrito de Manhattan.

acusaciones

Los fiscales acusaron a la Organización Trump en julio de 2021, buscando responsabilizar a la empresa por las acciones de algunos de sus ejecutivos más leales y con más años de servicio.

Weisselberg, el acusado en la misma acusación, luego se declaró culpable de evasión de impuestos por $1.7 millones en gravámenes pagados por la compañía. Testificó en el juicio de la empresa que había conspirado con Maconie en el plan, en parte alterando los registros de nómina para deducir de su salario el costo de los extras pagados por la empresa.

Weisselberg, un empleado de la Organización Trump desde 1986, dijo que el acuerdo redujo su factura de impuestos y a la vez le ahorró dinero a la empresa porque no tuvo que darle un gran aumento para cubrir el costo de los beneficios y los impuestos adicionales sobre la renta que tendría. incurrido.

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Otros ejecutivos también fueron acusados ​​de evadir impuestos sobre las franquicias de la empresa, pero nadie más fue acusado.

Se les pide a los jurados que decidan si Weisselberg era un «agente administrativo de alto nivel» que actuaba en nombre de la compañía cuando tramaba su esquema de evasión de impuestos, alegan los fiscales, o si actuaba para su propio beneficio, como afirman los abogados de la Organización Trump.

También deben determinar si tiene la intención de beneficiarse de las ganancias netas de la empresa, en lugar de solo su parte.

cuenta

Técnicamente, no es la Organización Trump, pero dos entidades subsidiarias incurren en la tarifa. Ellos son: Trump Corporation, que se encarga de las funciones de gestión ejecutiva del imperio inmobiliario de Trump; y Trump Payroll Corporation, a través de la cual paga a los empleados, emite cheques de bonificación y prepara formularios de impuestos W2.

Los cargos incluyen fraude fiscal criminal, falsificación de registros comerciales y conspiración. La compañía de Trump está acusada de nueve cargos. La compañía de sueldos de Trump lleva ocho. Cada entidad tiene su propio equipo de defensa.

Después de unos 40 minutos de deliberación, los miembros del jurado enviaron una nota pidiéndole al juez que volviera a leer los elementos de uno de los cargos, conspiración de fraude en cuarto grado.

Defensa

Haciéndose eco del eslogan «Weisselberg lo hizo por Weisselberg», los abogados de la Organización Trump argumentaron que el CEO se había vuelto deshonesto y traicionado la confianza de la empresa. Cualquier beneficio para la empresa de este esquema, dicen, fue secundario, insignificante y no intencionado. La defensa también sugirió que el contador de mucho tiempo de la compañía, Donald Bender, debería haber descubierto la estafa.

Weisselberg testificó que ni Trump ni la familia Trump tenían conocimiento de lo que estaba haciendo, lo cual es una victoria para la defensa. Pero el fiscal general Joshua Stenglass intentó refutar la afirmación en su argumento final, argumentando que la evidencia mostraba que Trump «sabía exactamente lo que estaba pasando».

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Steinglass mostró al jurado un contrato de arrendamiento que Trump firmó para el departamento de Weisselberg pagado por la compañía y un memorando firmado por Trump que permitía un recorte salarial para otro ejecutivo privilegiado, diciendo que dejaba en claro que Trump estaba «castigando expresamente el fraude fiscal».

Antes de las deliberaciones, el juez Juan Manuel Merchan recordó a los miembros del jurado su compromiso de dejar de lado cualquier sentimiento personal que pudieran tener sobre Trump y su política.

«El señor Trump y su familia no están siendo juzgados aquí ante ustedes”, advirtió el juez. “Aunque han escuchado numerosas referencias (a Trump), solo se les permitió evaluar la credibilidad de los testigos y permitir que personas y los acusados ​​a presentar sus argumentos”.

posible castigo

Si es declarada culpable, la Organización Trump podría recibir una multa de hasta 1,6 millones de dólares. Combinado con un castigo formal, una condena podría dificultar que una empresa obtenga préstamos y cierre acuerdos.

quien testificó

Ambas partes presentaron casos relativamente esporádicos que giraban en torno a unos pocos testigos clave respaldados por una gran cantidad de pruebas en papel, incluidas hojas de cálculo, formularios de impuestos y hojas de cheques. En total, testificaron siete personas, cinco de acusación y dos de defensa. Estas diferencias no siempre fueron consistentes.

Weisselberg y McConnie, ambos testigos de cargo, ayudaron a la defensa en ocasiones. La defensa llamó a Bender, quien pasó años preparando declaraciones de impuestos para Trump y su negocio, pero ocasionalmente ayudó a la acusación.

Los fiscales se fueron con Maconie, quien pasó partes de cinco días en el estrado de los testigos. Dio positivo por COVID-19 en el segundo día del juicio, lo que retrasó el juicio por más de una semana. Después de que mostró un comportamiento más favorable a los abogados defensores, los fiscales obtuvieron permiso para tratarlo como un testigo hostil.

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Deborah Tarasoff, supervisora ​​de cuentas por pagar, fue la siguiente. Luego vino Weisselberg, quien testificó como testigo principal de la fiscalía a cambio de una sentencia prometida de cinco meses de prisión.

Los fiscales también llamaron a un contador criminal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y a un auditor de la agencia tributaria estatal.

La defensa descansó después de llamar a solo dos testigos: Bender, a quien los abogados de la firma intentaron desacreditar y tratar como un testigo hostil, y un socio legal que apareció brevemente para verificar la información fiscal a la que se hace referencia en un correo electrónico de 2013 que Weisselberg envió a Bender.

investigación futura

El propio Trump no está en juicio, pero el fiscal general de Manhattan, Alvin Bragg, envió la señal más fuerte hasta el momento el lunes de que está considerando seriamente presentar cargos contra el expresidente después de decir durante meses que la investigación estaba «activa y en curso».

Bragg anunció que había puesto a Matthew Colangelo, quien dirigió las investigaciones sobre Trump en la oficina del Fiscal General de Nueva York, a cargo de investigaciones tan sensibles y de alto perfil como la de Trump.

El caso de la Organización Trump es el único juicio que surge de la investigación de tres años. Ningún expresidente ha sido nunca acusado de un delito.

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