Los ejecutivos de Bankman-Fried y FTX obtuvieron miles de millones en préstamos ocultos | Criptonoticias

Carolyn Ellison, asociada de Bankman-Fried, dijo que estuvo de acuerdo con él en ocultar los préstamos a los inversionistas de FTX.

Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX han recibido en secreto miles de millones de dólares en préstamos de la firma de criptomonedas Alameda Research, dijo la exjefe de fondos de cobertura a un juez de EE. UU. cuando se declaró culpable de su papel en la caída del mercado de valores.

Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, dijo que ella y Bankman-Fried acordaron ocultar a los inversionistas, prestamistas y clientes de FTX que el fondo de cobertura podría pedir prestado montos ilimitados del intercambio, según una transcripción de su audiencia de confirmación del 19 de diciembre que abierto el viernes. .

«Preparamos ciertos presupuestos trimestrales que ocultaban el tamaño de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda hizo a los ejecutivos de FTX y partes relacionadas», dijo Ellison al juez federal de distrito Ronnie Abrams en la corte federal de Manhattan. .

Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables y están cooperando con los fiscales como parte de los acuerdos de declaración de culpabilidad. Sus declaraciones juradas ofrecen un anticipo de cómo dos de los antiguos socios de Bankman-Fried pueden haber testificado en el juicio contra él como testigos de cargo.

En una audiencia separada, también el 19 de diciembre, Wang dijo que se le indicó que hiciera cambios en el token FTX para otorgar a Alameda privilegios especiales en la plataforma de negociación, al tiempo que reconoció que otros les están diciendo a los inversores y clientes que Alameda no tiene tales privilegios.

Wang no especificó quién le dio esas instrucciones.

El fiscal general Nicholas Ross dijo en la corte el jueves que el juicio de Bankman-Fried incluirá evidencia de «múltiples testigos que cooperaron». Ross dijo que Bankman-Fred llevó a cabo un «fraude de proporciones épicas» que resultó en la pérdida de miles de millones de dólares en dinero de clientes e inversores.

desintegración

Bankman-Fried reconoció el fracaso de la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no creía que tuviera responsabilidad penal. Aún no ha entrado en recurso.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y ha catapultado los valores de Bitcoin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario varias veces, así como en un donante influyente para las campañas políticas de EE. UU.

Una serie de retiros de clientes a principios de noviembre en medio de preocupaciones sobre la fusión de los fondos de FTX con Alameda llevó a FTX a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.

Bankman Fried, de 30 años, fue liberado el jueves con una fianza de 250 millones de dólares. Su portavoz se negó a comentar sobre los comentarios de Ellison y Wang.

Los abogados de Wang y Ellison se negaron a comentar.

Ellison le dijo al tribunal que cuando los inversionistas en junio de 2022 recuperaron los préstamos que le habían hecho a Alameda, ella y otros acordaron pedir prestados miles de millones de dólares del dinero de los clientes de FTX para devolverlos, sabiendo que los clientes desconocían el acuerdo. .

“Realmente lamento lo que hice”, dijo Ellison, y agregó que está ayudando a recuperar los activos de los clientes.

Wang también dijo que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal.

Los registros judiciales mostraron que las transcripciones de la audiencia de Ellison se sellaron inicialmente por temor a que las revelaciones de su cooperación pudieran frustrar los esfuerzos de los fiscales para extraditar a Bankman-Fried de las Bahamas, donde vivía y donde tiene su sede FTX.

Bankman Fried fue arrestado en la capital, Nassau, el 12 de diciembre y llegó a Estados Unidos el miércoles después de que se aprobara su extradición.

Un juez ordenó su confinamiento en la casa de sus padres en California hasta el juicio.