enero 21, 2022

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Trump y sus hijos convocados por el fiscal general de Nueva York en la investigación de la empresa familiar

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, convocó recientemente al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a sus dos hijos mayores, y les pidió que testificaran en relación con una investigación civil en curso sobre las prácticas comerciales de la familia, según un expediente judicial publicado el lunes.

La demanda alega que las citaciones de Trump, Donald Trump Jr e Ivanka Trump se derivan de una investigación «sobre la valoración de bienes inmuebles de propiedad o controlados» por Trump y su empresa, The Trump Organization.

Las cartas en busca de comentarios se dejaron en la oficina de James y los abogados de la familia Trump.

El intento del fiscal general de obtener el testimonio del expresidente se informó en diciembre, pero la presentación judicial del lunes fue la primera revelación pública de que los investigadores también buscaban información de Ivanka Trump y Donald Trump Jr.

Se espera que los Trump presenten documentos judiciales para anular las citaciones, lo que desencadenó una batalla legal similar a la que estalló el año pasado después de que la oficina de James convocó a otro hijo de Trump.

La procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, habla en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York en agosto de 2021. (Ted Shaffery / The Associated Press)

Trump demandó a James el mes pasado, buscando poner fin a la investigación después de que ella le pidiera que se sentara el 7 de enero. La demanda de Trump, presentada en un tribunal federal, alega que la investigación violó sus derechos constitucionales en un «intento disfrazado de dañar públicamente a Trump y sus asociados».

Verificar el valor de los activos

La presentación judicial del lunes fue la primera admisión pública del fiscal general de que había citado previamente el testimonio de Trump.

James, un demócrata, ha pasado más de dos años investigando si la Organización Trump engañó a los bancos o a los funcionarios fiscales sobre el valor de los activos, inflándolos en términos de préstamos favorables o subestimándolos para obtener ahorros fiscales.

Los investigadores de James entrevistaron el año pasado a Eric Trump, uno de los hijos de Trump, director ejecutivo de la Organización Trump, como parte de la investigación. La oficina de James acudió a la corte para hacer cumplir una citación contra el joven Trump, y un juez lo obligó a testificar después de que sus abogados anularan abruptamente una declaración jurada programada previamente.

Aunque la investigación civil es independiente de la investigación criminal que lleva a cabo la oficina del fiscal general de Manhattan, la oficina de James estuvo involucrada en ambas. A principios de este año, el exfiscal de distrito Cyrus Vance Jr.obtuvo acceso a los registros fiscales del magnate inmobiliario desde hace mucho tiempo después de una batalla de varios años que llegó dos veces a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Vance Jr., el ex fiscal de distrito de Manhattan, aparece en mayo de 2018. (Frank Franklin II / The Associated Press)

Antes de dejar el cargo a fines del año pasado, Vance formó un nuevo gran jurado para escuchar evidencia mientras consideraba si buscar más acusaciones en la investigación, lo que llevó a que se presentaran cargos de fraude fiscal en julio contra la Organización Trump y el veterano director financiero Allen. Weiselberg. .

Weisselberg se declaró inocente de los cargos de que él y la compañía eludieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a los ejecutivos.

Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con acusaciones en informes de noticias y el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tiene un historial de tergiversación del valor de los activos.

La oficina de James ha emitido citaciones a los gobiernos locales como parte de una investigación civil de los registros relacionados con la propiedad de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs, y los beneficios fiscales que recibió Trump por poner la tierra en una caja de arena. Más tarde, Vance emitió citaciones solicitando muchos de los mismos registros.

La oficina de James también está investigando problemas similares relacionados con el edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales que obligan al bufete de Trump y al bufete de abogados que contrató a entregar una gran cantidad de registros.

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