octubre 23, 2021

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Una tercera persona ha sido acusada en un supuesto plan para defraudar al gobierno de millones de fondos de ayuda COVID-19

Una tercera persona enfrenta cargos en relación con un supuesto plan para defraudar los fondos de ayuda COVID-19 del gobierno de Ontario.

La Policía Provincial de Ontario (OPP) anunció el nuevo arresto el martes y dijo que ese mismo día, el sospechoso de 54 años fue arrestado.

El lunes, dos ex empleados regionales fueron arrestados por el presunto plan.

La OPP dice que inició una investigación en agosto de 2020 después de recibir una remisión del Departamento de Educación de Ontario con respecto a las acusaciones de fraude relacionadas con el Programa de apoyo familiar.

El programa ha ofrecido pagos a los padres para ayudar a compensar los costos de mantener a los niños en casa durante la pandemia de COVID-19.

Los cargos se presentan un año después de que el condado presentara una demanda civil contra cuatro miembros de la familia, alegando que defraudaron al gobierno en al menos $ 11 millones destinados a los fondos de ayuda de COVID-19.

Según la demanda civil no confirmada, el empleado de TI y su familia abrieron más de 400 cuentas bancarias entre abril y mayo de 2020 y depositaron alrededor de 10,000 cheques hechos a padres falsos de hijos inexistentes.

En enero de 2021, el gobierno acusó al empleado de aceptar alrededor de $ 10 millones en comisiones secretas al dirigir contratos de consultoría del gobierno a empresas que él o un socio controlaban.

En una declaración de defensa que presentó en marzo de 2021, el empleado culpó al condado por medidas de seguridad supuestamente laxas que permitieron la malversación de fondos.

En un comunicado de prensa emitido el lunes, los investigadores de la OPP dijeron que la División Antiespeculación había arrestado a dos ex funcionarios públicos de Ontario en relación con la investigación, y señaló que la escala y el alcance del fraude era “mucho más complejo de lo inicialmente identificado”.

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Sanjay Madan, de 56 años, está acusado de dos cargos de abuso de confianza, dos cargos de fraude por más de $ 5,000, lavado de dinero y posesión de propiedad obtenida mediante un delito mayor de $ 5,000, mientras que Shalini Madan, de 52 años, está acusado de lavado de dinero y posesión de propiedad. . Adquirido por delito por más de $ 5,000.

Ambos empleados han sido despedidos de sus puestos dentro del gobierno de Ontario.

La policía dijo el martes que el tercer sospechoso, Vidan Singh, está acusado de fraude por más de $ 5,000, lavado de dinero y posesión de propiedad por valor de más de $ 5,000.

Los cargos no fueron probados en la corte.

Con archivos de Catherine DeKlerk de CTV News Toronto y The Canadian Press.