diciembre 4, 2021

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Fue sentenciada a dos años de prisión y pagó $ 170,000 después de malversar una empresa de bicicletas de montaña.

Una mujer fue condenada a 28 meses de prisión por fraude electrónico y robo de identidad agravado después de que desfalcó 150.000 dólares de una empresa de bicicletas de montaña de lujo en Seattle.

Joanne Troyer, de 51 años, fue sentenciada el 19 de noviembre después de declararse culpable en agosto de 2021. Trohr trabajó para la empresa desde julio de 2015 hasta mayo de 2018, cuando se descubrió la malversación de fondos y se rescindió su contrato.

Una investigación del FBI encontró que Trower usó una variedad de esquemas para robar de las cuentas de la compañía, incluida la creación de cheques usando el sistema de software de la compañía, reclamar gastos y compensaciones no devengados y hacer transferencias de cuentas de la compañía a las cuentas que controla.

Un ejemplo destacado por el Departamento de Justicia es que mientras la mayoría de los empleados recibían como máximo tres cheques por mes (dos por salario y uno por gastos), Troyer escribió hasta trece cheques para ella en un solo mes, afirmando falsamente que el dinero era para Compensarla por una firma de contabilidad fiscal externa que afirmó que la limpié. En un momento, Troyer transfirió más de $ 26,000 a su cuenta en solo unos pocos meses en 2018. Trouer y su novio usaron el dinero, entre otras cosas, para apostar en los casinos de la zona.

Además de fraude telegráfico, Troyer también fue acusada de robo de identidad agravado después de que falsificó las firmas de los ejecutivos de la compañía en cheques fraudulentos y presentó facturas falsas.

El fiscal federal adjunto William Dreher describió el plan de Troyer como «sofisticado, sofisticado y de larga data» y dijo: «Creó entidades comerciales falsas y cuentas bancarias falsas para esas entidades con el fin de disfrazar la naturaleza de sus transferencias de dinero desde la empresa. . La Sra. Troer incluso llegó a crear una cuenta de correo electrónico. Al menos una variante de correo electrónico: una cuenta de correo electrónico falsa con la que encaja, aparentemente en un intento de justificar ciertos gastos o maniobras contables «.

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En la audiencia de sentencia, el presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Ricardo S. Martínez, dijo que era parte de «la misión del tribunal de proteger a la sociedad, especialmente a las pequeñas empresas como la víctima en este caso».

Trore está obligado a pagar 168.597 dólares en compensación a la empresa de bicicletas de montaña. El nombre de la empresa de bicicletas no se mencionó en el caso, pero Transition y Kona han confirmado previamente que Trower no era su empleado..