Conclusiones clave de la aplastante derrota de Donald Trump en el juicio por fraude

En un duro golpe a su imperio empresarial, el juez Arthur Engoron declaró a Donald Trump responsable de casi 355 millones de dólares (£281 millones) en multas, en una conclusión largamente esperada del juicio por fraude del multimillonario.

El juez asestó otra sorpresa a la personalidad del sector inmobiliario que alguna vez fue sinónimo del horizonte de Manhattan, prohibiéndole hacer negocios en Nueva York durante tres años.

El juez Engoron apoyó ampliamente el argumento de la fiscal general Letitia James de que la Organización Trump debería pagar un alto precio por tergiversar fraudulentamente sus activos para obtener préstamos y tasas de interés más favorables durante un período de años.

Si bien el juez revocó una controvertida decisión anterior que amenazaba con disolver varias de las empresas de Trump en Nueva York, su fallo aún representa un serio revés para el presidente de 77 años.

A continuación se detallan los aspectos clave que debe saber sobre la decisión del juez Engoron y su impacto.

A Trump y su fundación inmobiliaria se les ordenó pagar 354.868.768 dólares (281 millones de libras esterlinas) en multas, un poco menos que la cantidad solicitada por la Sra. James. Se trata de una cantidad enorme, incluso para un multimillonario.

Donald Trump Jr. y Eric Trump, los dos hijos del expresidente que actualmente dirigen la Organización Trump, deben pagar cada uno una multa de 4 millones de dólares. Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, debe pagar 1 millón de dólares.

Es posible que los acusados ​​también tengan que pagar importantes intereses sobre sus multas, lo que podría añadir millones más al total. La Sra. James estimó que la cantidad que Trump podría adeudar en última instancia podría alcanzar los 463,9 millones de dólares.

«Es una derrota aplastante para el ex presidente desde cualquier punto de vista», dijo Mitchell Ebner, un abogado de cuello blanco en Nueva York.

Es probable que Trump apele la decisión del juez Engoron. Pero para que el fallo quede pendiente de apelación, deberá pagar la totalidad de la multa en un plazo de 30 días.

Las sanciones llegan inmediatamente después de que un jurado de 83,3 millones de dólares le ordenara recientemente pagar al escritor E. Jean Carroll por difamarla. Combinados, los dos pueden representar más dinero gratis para Trump.

«Tiene que pensar qué hacer con sus activos, cómo liquidar empresas para obtener ese dinero», dijo Sarah Krissoff, exfiscal federal, antes del fallo.

El juez Engoron prohibió a Donald Trump hacer negocios en Nueva York durante tres años. Sus hijos, Eric y Donald Jr., están suspendidos por dos años.

La señora James había pedido una prohibición de por vida para el señor Trump, pero el juez Engoron eligió un período de tiempo más corto.

Hoy en día, Trump no pasa mucho tiempo en la ciudad donde construyó su imperio, y la mayoría de sus visitas recientes han sido para audiencias judiciales. En cambio, se ha establecido en Florida, donde el clima político es mucho más favorable.

La orden no se aplicará fuera del estado. Trump tiene negocios y otras propiedades en todo el país y el mundo, y la orden del juez Engoran no le impedirá participar en ellas.

Sin embargo, el fallo limita seriamente su capacidad para hacer negocios en una ciudad que alberga algunos de sus activos más valiosos, dijo a la BBC Steve Cohen, profesor de la Facultad de Derecho de Nueva York.

Cohen dijo que el fallo “hace todo lo que este tribunal puede para eliminar la capacidad de Donald Trump y de quienes trabajan en nombre de Donald Trump para hacer negocios en la jurisdicción sobre la cual este tribunal tiene jurisdicción: el estado de Nueva York”.

Una de las preguntas más importantes que llevaron a la decisión fue si el juez Engoron acataría el fallo inicial de septiembre, que ordenó la disolución del negocio de Trump en Nueva York.

Los expertos legales tenían serias dudas sobre si el estatuto integral antifraude que la Sra. James utilizó para presentar el caso se aplicaba a las empresas de Trump que tomaban la forma de compañías de responsabilidad limitada (LLC). El fallo anterior del juez Engoron incluía a esas empresas, pero hoy lo revocó.

En cambio, sometió a esas empresas y a la Organización Trump a una supervisión estricta, y cualquier decisión sobre “reestructurar y disolver” las LLC de Trump recaería en el supervisor.

Esta revisión reducirá la probabilidad de que la decisión del juez Engoron sea revocada en apelación.

«La autocorrección siempre es más inteligente que la retirada», señaló Cohen.

Explicó que la Organización Trump seguirá existiendo en una forma modificada y sujeta a un intenso escrutinio.

Cohen añadió que aunque se evitó el peor resultado, la disolución del negocio de Trump en Nueva York, el fallo seguía siendo una interpretación increíblemente amplia del estatuto antifraude.

Aunque el fallo fue muy perjudicial para Trump, se le concedió un ligero respiro cuando el juez Engoron decidió contratar un supervisor independiente durante al menos tres años.

Cohen explicó que el juez Engoron también podría haber designado un síndico para supervisar los negocios de Trump, quien habría tenido un mayor control sobre sus operaciones. Aunque tener un supervisor independiente representa una supervisión seria, es una opción un poco menos riesgosa.

“En lugar de ponerlos en una camisa de fuerza, en una habitación cerrada con llave y bajo vigilancia, los esposan, en una habitación cerrada con llave y bajo vigilancia”, señaló Cohen.

Sin embargo, el observador independiente tendrá amplia autoridad para mantener bajo control las acciones de Trump.

La contralora, Barbara Jones, nombrará a un director de cumplimiento independiente para que trabaje bajo sus órdenes, y la Organización Trump tendrá que pagarle.

“Al instalar esta capa adicional, este director de cumplimiento, es alguien que realmente forma parte de la Organización Trump, y nada puede salir, nada puede publicarse sin la aprobación de esa persona”, dijo Diana Florence, exfiscal federal.

«Es un gran problema y ciertamente debería tener un impacto en la prevención de errores en los registros financieros».

El juez Engoron citó numerosas pruebas a lo largo del juicio para confirmar su decisión final.

No dudó a la hora de exponer sus justificaciones de tan duro fallo. En un momento citó al poeta británico Alexander Pope: “Errar es humano, perdonar es divino”.

Los acusados ​​“parecen tener una mentalidad diferente”, escribió el juez Engoron.

“Su total falta de remordimiento y remordimiento roza la enfermedad”, dijo. «Sin embargo, los acusados ​​no pueden admitir el error de sus caminos. En cambio, adoptan una actitud de 'no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal' que es desmentida por la evidencia».

«Este juicio ha demostrado cuán negligentemente se maneja la Organización Trump como empresa en lo que respecta a sus prácticas financieras», dijo Will Thomas, profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan.

Con información adicional de Madeleine Halpert en la ciudad de Nueva York.