mayo 22, 2024

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Downtown Eastside Property Flipper ha recibido una multa de 350.000 dólares por fraude

Downtown Eastside Property Flipper ha recibido una multa de 350.000 dólares por fraude

Cherie Evangeline White afirmó una relación con la Iglesia del Ejército de Salvación para atraer inversores para un acuerdo ilegal de inversión de propiedades y, en última instancia, un uso fraudulento de fondos.

Un tribunal de la Comisión de Valores de Columbia Británica impuso 626.000 dólares en multas a una mujer de Vancouver que una vez dijo que su objetivo principal como promotora inmobiliaria era «eliminar la pobreza de las familias» en el Downtown Eastside, y luego terminó cometiendo fraude.

Sherri Evangeline White y su empresa Kingdom Investments 2015 Inc. ha reembolsado a los inversores 276.000 dólares, mientras que la propia White ahora es responsable de una multa de 350.000 dólares, según la decisión del tribunal del 12 de abril.

El tribunal determinó que White recaudó ilegalmente casi 1,2 millones de dólares de 24 inversores. Las pérdidas de inversión de White ascendieron a 776.100 dólares, pero se dice que 276.000 dólares es la cantidad que White enriqueció personalmente a través de sus acciones.

Además, ahora White tiene prohibido negociar o comprar valores o derivados a menos que lo haga a través de un comerciante registrado; White también tiene prohibido promover, consultar y dirigir empresas en los mercados de capitales.

White no participó en la audiencia de sanciones del tribunal y anteriormente se había determinado que había obstruido la justicia al negarse a proporcionar al comité la información «razonablemente solicitada» por los investigadores. El tribunal determinó que White también se mostró evasiva con los inversores, habiéndoles prometido durante años que les devolvería el dinero.

Pero las víctimas de White sí asistieron a las audiencias, como señaló el tribunal en su decisión: «Varios de los inversores que testificaron en la audiencia de responsabilidad en este asunto demostraron signos convincentes de estrés significativo y daño emocional como resultado de sus interacciones con» White.

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Fue entre agosto de 2016 y octubre de 2019 cuando el Reino distribuyó títulos a 24 inversores sin los protocolos y garantías necesarios para los inversores.

El tribunal escuchó a las víctimas que White «atrajo inversores resaltando valores espirituales compartidos y generando confianza cuidadosamente a través de representaciones sobre la alianza de su familia con la Iglesia del Ejército de Salvación y sueños y aspiraciones compartidos, y mediante su uso calculado de lemas corporativos relacionados con la religión. en la inversión.» -Materiales relacionados.»

El discurso de White estaba cambiando los bienes raíces renovados por una buena razón: “A los inversionistas se les dijo que su inversión ayudaría a albergar a personas que enfrentan barreras para acceder a la vivienda, incluidos aquellos que luchan contra la falta de vivienda y la adicción, a través de un plan para comprar propiedades residenciales, mejorarlas y luego revenderlas en una ganancia”, afirmó el tribunal.

Pero White continuó usando parte del dinero para proyectos personales y el tribunal describió sus acciones como “consistentes con un esquema Ponzi”.

White admitió ante los inversores que utilizó el dinero para pagar a inversores anteriores: «Eso fue al principio de mi carrera, cuando no sabía que no se podía hacer eso», dijo a los investigadores en ese momento.

White dijo a los investigadores en una entrevista forzada el 8 de diciembre de 2020 que presentar los documentos de inversión del reino era una «pérdida de tiempo».

Más recientemente, White parece estar operando Steadfast Developments como un “desarrollador de tierras para la justicia social”, que mantiene una presencia en línea pero cuyo número de teléfono de contacto ya no está en uso.

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“Steadfast Developments es una empresa integral de desarrollo de terrenos con impacto social que no solo se centra en viviendas comunitarias asequibles y sostenibles, sino que también busca acabar con la pobreza en el centro este de Vancouver, Columbia Británica, Canadá”, escribió White en Facebook, el 17 de enero. 2021. A través de proyectos sociales, educación, salud, atención social y artes.

Las conclusiones administrativas de la Comisión se determinan sobre la base del equilibrio de probabilidades, a diferencia de las conclusiones penales, que exigen un mayor nivel de prueba en los tribunales. La comisión dice que remite los casos a la policía o recomienda cargos a la Fiscalía de Columbia Británica cuando lo considera apropiado; Sin embargo, generalmente no revelan públicamente tales acciones y no lo harían en el caso de White.

El tribunal señaló que era poco probable que los inversores recuperaran su dinero. Cobrar multas a las personas ha resultado difícil para la comisión, lo que podría impedir que White renueve su licencia de conducir si no devuelve el dinero o no presenta un plan de pago.

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