El jurado concluyó que Jackson T. Friesen de Delta y Zheng Yvonne Gasarch de Richmond cometieron violaciones de varias leyes de valores.
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Dos residentes de Metro Vancouver han sido declarados responsables en un juicio civil en Estados Unidos por su papel en un plan de fraude de bombas y existencias de residuos valorado en 1.300 millones de dólares.
El reciente fallo contra Jackson T. Friesen de Delta y Zhiying Yvonne Gasarch de Richmond en un juicio con jurado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston. La demanda fue presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que buscaba recuperar «ganancias mal habidas» e imponer sanciones financieras.
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El jurado concluyó que Friesen y Gasarch, también conocidos como Zhiying Chen, cometieron violaciones de varias leyes de valores, incluido fraude en la compra o venta de valores y no informaron sobre la propiedad efectiva de más del cinco por ciento de las acciones.
Aún no se han emitido sanciones contra la pareja.
En una declaración escrita, Gurbir S. dijo: Grewal, director de aplicación de la ley de la SEC, dijo que a pesar de sus esfuerzos por ocultar su control y propiedad de sociedades anónimas y defraudar a inversores minoristas involuntarios en los mercados estadounidenses, estos acusados ahora tendrán que rendir cuentas.
“Como muestra este juicio, la SEC está comprometida a responsabilizar a los estafadores, incluidos aquellos fuera de los Estados Unidos, por sus violaciones de las leyes federales de valores”, dijo Grewal.
Friesen y Gasarch se encontraban entre los siete ciudadanos de Columbia Británica acusados de violar las disposiciones antifraude, registro e informes de la Ley de Valores de EE. UU. en el caso civil.
La SEC alegó que los jugadores estuvieron involucrados en un fraude bursátil masivo, que utilizó plataformas sofisticadas para ocultar el control de millones de acciones en varias empresas de pequeña capitalización.
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En tales esquemas, las acciones de bajo precio, a menudo llamadas acciones de centavo, se inflan artificialmente y luego se venden para obtener ganancias a expensas de otros que compraron las acciones.
Según la SEC, el plan facilitó más de mil millones de dólares en ventas brutas en cientos de SEP entre 2010 y 2019.
Los otros nombrados en la demanda habían admitido previamente haber violado la ley de valores.
Paul Sexton de Anmore lo hizo justo antes del juicio, mientras que Courtney Killen de Surrey y Mike K. lo hicieron. Veldhuis de Vancouver en junio. Aún no se han dictado sanciones económicas contra estos acusados.
En febrero, Graham R. Taylor, ciudadano británico que vive en Vancouver, fue acusado de delitos. Ha sido excluido del mercado de valores estadounidense y debe pagar 4,9 millones de dólares en ganancias obtenidas ilícitamente y sanciones.
Avtar Singh Dhillon, un ex promotor de acciones en Columbia Británica que ahora vive en California, también admitió haber actuado mal en el caso. También ha sido excluido de los mercados bursátiles de centavo y debe pagar 10,4 millones de dólares.
Uno de los acusados en la estafa de acciones, Frederick L. Sharp, un residente de West Vancouver que, según la SEC, fue el «cerebro» del plan, recibió una sentencia en rebeldía de 53 millones de dólares en Estados Unidos el año pasado cuando no lo hizo. Responder a las acusaciones. En un caso separado, la SEC busca hacer cumplir los elementos de ganancia mal habida de la multa estadounidense en Canadá, que asciende a alrededor de 37 millones de dólares en moneda canadiense.
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Aunque Sharp no se ha defendido en Estados Unidos, está luchando contra los esfuerzos en Canadá para recaudar 37 millones de dólares. En su respuesta, la Corte Suprema de Columbia Británica negó todas las acusaciones de la SEC.
La SEC también inició esfuerzos en Columbia Británica para congelar y acceder a los activos de otros acusados.
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